Undvik risker kopplat till penningtvätt

Webbkurs (live), 28 mars 2023 kl. 09:00 - 10:00

OBS! Fullbokat - Se webbinariet i efterhand här >>

Som redovisnings- och revisionsbyrå har du en skyldighet att känna din kund, göra riskbedömningar och bedriva ett aktivt arbete mot penningtvätt.

Det är viktigt att ha kunskap om vilka regler som finns och att säkerställa att reglerna följs. Men hur gör man det? I fall som rör penningtvätt så kan konsekvenserna bli stora, även om det rör sig om ett ärligt misstag.

Under en timme kommer vi att gå igenom viktiga aspekter gällande kundkännedom (KYC), penningtvätt och verktyg för att effektivisera arbetet med KYC.

Innehåll

Under webbinariet kommer våra inbjudna experter ta upp frågor som:

Hur vi hamnade här
Hur vanligt förekommande är penningtvätt?
Medverkar du själv till penningtvätt?

Faktorer som påverkar redovisnings- och revisionsbranschen
Vad måste du göra för att undvika att bli utnyttjad för penningtvätt?
Vilka resurser och förmågor behöver du för att klara uppgiften?
Vad innebär näringspenningtvätt?

Tillsyn av redovisnings- och revisionsbranschen
Vem ansvarar för tillsynen och hur går tillsynen till?
Vilka problem uppmärksammas i tillsynen?
Vilka blir konsekvenserna av att inte uppfylla kraven?

Digitala verktyg för att effektivisera arbetet med kundkännedom
Wolter Kluwers KYC-expert berättar mer om Capego KYC

Frågestund
Webbinariet avslutas med en frågestund där du som deltagare kan ställa dina frågor till våra experter.

Våra föreläsare:

	Daniel Eriksson Daniel är civilekonom och jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Han har många års erfarenhet i ledande positioner i framförallt försäkrings-, bank- och finanssektorn. Daniel fokuserar på att verksamheter ska kunna bedrivas med bra affärer och på ett korrekt sätt.
	Maria Johansson KYC-expert på Wolters Kluwer med mångårig erfarenhet i redovisningsbranschen som auktoriserad redovisningskonsult.
	Idha Tell Moderator för dagen och kommunikationsspecialist på Wolters Kluwer.