Capego KYC - Allmän riskbedömning

Här har du ett stöd till din byrås Allmänna riskbedömning. Du får en överblick på hur dina kunder är fördelade över branscher samt hur många procent av dina kunder som har låg, medel respektive hög risknivå. Här ser du även hur många procent av din byrås kunder där riskbedömningen behöver uppdateras.

Genom att välja Ny riskbedömning - Allmän riskbedömning får du ett antal frågor som hjälper dig att kontrollera att alla viktiga poster ingår i din Allmänna riskbedömning och dina riktlinjer och rutiner. Detta ersätter inte din dokumentation över din byrås Allmänna riskbedömning och Riktlinjer och rutiner. De dokumenten kan du enkelt ladda upp under Office-dokument. 

Om du årligen gör en Ny riskbedömning för din byrå får du en bra dokumentation på att du gått igenom din Allmänna riskbedömning och dina riktlinjer och rutiner för att uppfylla Penningtvättslagen.

Branschkod

Om du klickar på Se mer får du upp en lista med alla bransch-grupper som byrån har kunder i där det framgår hur många kunder som ingår i respektive grupp.

Här följer en lista på alla grupper av SNI-koder som finns för svenska företag.

Grupp A - Jordbruk, skogsbruk och fiske
Grupp B - Utvinning av mineral
Grupp C - Tillverkning
Grupp D - Försörjning av el, gas, värme och kyla
Grupp E - Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
Grupp F - Byggverksamhet
Grupp G - Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
Grupp H - Transport och magasinering
Grupp I - Hotell- och restaurangverksamhet
Grupp J - Informations- och kommunikationsverksamhet
Grupp K - Finans- och försäkringsverksamhet
Grupp L - Fastighetsverksamhet
Grupp M - Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Grupp N - Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
Grupp O - Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
Grupp P - Utbildning
Grupp Q - Vård och omsorg; sociala tjänster
Grupp R - Kultur, nöje och fritid
Grupp S - Annan serviceverksamhet
Grupp T - Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk
Grupp U - Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.