Capego KYC - Kundkort

När kundkännedomsrapporten är godkänd av din nya kund kan du öppna kunden genom att klicka på Företagsnamnet i kundlistan.

Du kommer då till nedanstående vy kan du se status på kundkännedomsrapporten/företagschecken samt om risknivån är inställd eller inte. Du kan här titta igenom alla flikarna med insamlad information; Riskbedömning, Basinformation, Ägarskap osv.

Högst upp till höger kan välja att sluta bevaka din kund. Alla företagskunder bevakas automatiskt du får själv avmarkera bevakningen om du inte jobbar med en kund längre. Här finns även möjlighet att göra noteringar, t ex varför du inte jobbar med kunden längre.

På redigeringspennan som är markerade på bilden kan du ändra Ansvarig konsult för din klient.

Du kommer tillbaks till kundlistan genom att klicka på Wolters Kluwer loggan i det övre vänstra hörnet eller pilen till vänster om företagsnamnet.

När du klickat på datumet under Bedömning eller "Öppen rapport" i kolumnen Handlingar (som är markerade med grönt i ovanstående bild) öppnas nedanstående vy där du jobbar med riskbedömningen. Här får du en överblick över hur långt du kommit i processen. Du ser om och när kundkännedomsrapporten är besvarad. Till höger finns en checklista där en grön bock innebär att det steget är avklarat.

Du kan titta igenom all information under respektive flik under rubriken Know-Your-Custumer Information.

Gå vidare till Riskbedömning - checklista steg för steg där beskrivs processen för kundens riskbedömning.