Ja, alla anställda ska gå utbildning årligen som är anpassad för den roll som den anställde har. Tänk på att även t ex en receptionist ska utbildas. 

Ja, du måste göra kundkännedomsundersökning på alla dina kunder. 

Capego KYC fungerar för alla företagsformer förutom enskild firma i dagsläget.

Ja, du kan välja att endast köpa Capego KYC. 

Produkten går bra att använda helt fristående oberoende vilka andra programvaror du använder.

Det korta svaret är ja då även denna kund bedöms i eventuell granskning. 

Capego KYC täcker enbart kundkännedom. Utöver detta behöver man även se till att man har uppsatta processer för hur man bedriver sitt arbete samt rutiner för hur man säkerställer att kompetensen finns hos medarbetarna. 

I uppdrag som löpande pågår bör man uppdatera om det görs någon förändring i styrelsen eller ägandet samt om de tjänster som kunden köper förändras. I övrigt finns inga exakta rekommendationer utan det är något som ska framgå av byråns allmänna riktlinjer.  

Vid förändring i styrelse eller ägarbilden så får man en notifiering av Capego KYC om man har satt bevakning på företaget.