Det korta svaret är ja då även denna kund bedöms i eventuell granskning. Du lägger upp en privatperson i fliken för privatpersoner. Alla kunder som du har uppdragsbrev med ska du göra kundkännedom och riskbedömning för.

Har din kund inget bank-ID eller du inte vill maila din kund får du istället välja att göra en så kallad Företagscheck genom att bocka ur "Skapa kundkännedom" när du lägger upp din kund. Du får själv ladda upp ID-handling och dokumentera att du har god kundkännedom.

I uppdrag som löpande pågår bör man uppdatera om det görs någon förändring i styrelsen eller ägandet samt om de tjänster som kunden köper förändras. I övrigt finns inga exakta rekommendationer utan det är något som ska framgå av byråns allmänna riktlinjer.  

Vid förändring i styrelse eller ägarbilden så får man en notifiering av Capego KYC när bevakning är påslagen för företaget. 

Ja, alla anställda ska gå utbildning årligen som är anpassad för den roll som den anställde har. Tänk på att även t ex en receptionist ska utbildas. 

Ja, du måste göra kundkännedomsundersökning på alla dina kunder. 

Capego KYC fungerar för alla företagsformer. Under fliken Företag lägger du in alla företagsformer. Under fliken Privatpersoner lägger du bara kunder som inte har något företag.

Ja, du kan välja att endast köpa Capego KYC. 

Produkten går bra att använda helt fristående oberoende vilka andra programvaror du använder.

Capego KYC täcker enbart kundkännedom. Utöver detta behöver man även se till att man har uppsatta processer för hur man bedriver sitt arbete samt rutiner för hur man säkerställer att kompetensen finns hos medarbetarna mm.